यूपी के चर्चित कोडीन कफ सिरप सिंडिकेट मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के दो घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया। कार्रवाई वाराणसी के प्रह्लाद घाट और सिगरा स्थित मकानों पर की गई।
ED की टीम सुबह वाराणसी पहुंची और शुभम जायसवाल के दोनों आवासों पर PMLA के तहत पूछताछ व उपस्थिति से संबंधित नोटिस चस्पा किया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही।
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क्या है मामला?
कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई और इंटर-स्टेट तस्करी के इस नेटवर्क में शुभम जायसवाल को मुख्य ऑपरेटर माना जा रहा है।
कफ सिरप की बड़ी खेपों के लेन-देन
फर्जी बिलिंग और शेल फर्मों का उपयोग
कैश ट्रांसक्शन और हवाला नेटवर्क
इन बिंदुओं को लेकर ED ने पहले लखनऊ में ECIR दर्ज की थी।
ED ने किन-किन जगहों पर नोटिस चस्पा किया?
1. प्रह्लाद घाट स्थित आवास
ED टीम सुबह यहां पहुंची और शुभम के नाम से दर्ज मकान पर उपस्थिति नोटिस चस्पा किया।
2. सिगरा स्थित दूसरा मकान
कुछ ही देर बाद टीम सिगरा की ओर बढ़ी और दूसरे घर पर भी यही कार्रवाई दोहराई।
दोनों जगहों पर कार्रवाई के दौरान पड़ोसियों में हलचल देखी गई, लेकिन परिवार के सदस्य मौजूद नहीं मिले।
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नोटिस में क्या है?
ED ने शुभम जायसवाल को—
तय तारीख पर ED दफ्तर में उपस्थित होने,
आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने,
और मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
जांच क्यों तेज़?
कफ सिरप सिंडिकेट में-
बड़े पैमाने पर अवैध कमाई,
फर्जी फर्में,
इंटर-स्टेट नेटवर्क,
और संदिग्ध बैंकिंग ट्रेल
जैसे पहलुओं को लेकर ED अब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है।
आने वाले दिनों में वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और बिहार के कुछ जिलों में भी ED की टीमें कार्रवाई कर सकती हैं।
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अगला कदम क्या?
शुभम जायसवाल की कस्टोडियल पूछताछ संभव
संबंधित कंपनियों के बैंक अकाउंट की जांच
संपत्तियों के अटैचमेंट की तैयारी
अन्य सरगनाओं पर भी ED की निगाह NIA- उपरोक्त खबर के संदर्भ में कोई सुझाव आप newindiaanalysis@gmail.com पर दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का स्वागत करते हैं। अपना मोबाइल नंबर जरूर साझा करें। NIA टीम के साथी आप से संपर्क करेंगे
